le livre d'or

2023FIBA2023 FIBA Basketball World Cup194 2023/8/25 ~ 9/10 2019202428

2023220FIBAFIBA

:
: 20238252023910
: 32
:

peter peter peter peter
peter peter peter peter
peter peter peter peter
peter peter peter peter
peter peter peter pete

Esperio не выводит деньги?
Сопровождение по чарджб�ку до полного возврата �ред�тв на карту

Esperio logo
Esperio
Отзывов: 11
1086
Биржевые Брокеры
icon phone Св�зать�� � компанией
Обзор

О компании

Отзывы (11)
Содержание �татьи

Проверка информации о компании «Э�перио»
�е дайте мошенникам при�воить �вои деньги!
�дре� и �таж как признаки мошенниче�тва Esperio
Чарджб�к дл� возврата �ред�тв на карту
Отзывы о «Э�перио»
Схема развода «Э�перио»
Заключение
�а первый взгл�д у компании приличный мульти�зычный �айт, а также до�таточное количе�тво юридиче�кой и прочей информации. Однако �тоит начать в�ерьёз провер�ть легенду «Э�перио» — как она начинает ра��ыпать�� на глазах.

«В�� Правда» приглашает разобрать компанию по ко�точкам, заодно потренировавши�ь выводить подобных лжеброкеров на чи�тую воду.

Проверка информации о компании «Э�перио»
Кладезем базовых юридиче�ких данных �вл�ют�� документы и футер �айта, заполненный очень мелким, �лепым шрифтом. По�тому удобнее обращать�� к разделу «Правова� информаци�», который �о�лали на третий уровень интернет-ре�ур�а, в категорию «О компании».

Первое, что бро�ает�� в глаза в �той �амой правовой информации, �то от�ут�твие обоих ключевых дл� каждого брокера документов:

�кан-копии �видетель�тва о реги�трации,
бланка лицензии на брокер�кую де�тельно�ть.
Это на�тораживающий фактор, который �разу понижает �тепень довери� к Esperio. � ключевые �ведени� будем вы��н�ть �амо�то�тельно, перепровер�� отрывочную информацию из футера официального �айта и из шапки клиент�кого �оглашени�.

Как чёрный брокер Esperio ма�кирует�� под нормального

Итак, за�влено, что �айтом управл�ет компани� OFG � реги�трацией на Сент-Вин�ент и Гренадинах. Это о�тровное офшорное го�удар�тво давно �вл�ет�� прибежищем �омнительных компаний, которые покупают ме�тную реги�трацию по вполне до�тупной цене. Однако дл� �того нужно предприн�ть хот� бы минимальный набор дей�твий и подать �кромный пакет документов.

�е дайте мошенникам при�воить �вои деньги!
Узнайте, как обезопа�ить �вои финан�ы
Проверить, было ли �то �делано на �амом деле, легко. До�таточно на �ерви�е info-clipper или подобном агрегаторе юридиче�ких лиц разных �тран мира выбрать интере�ующее го�удар�тво и вве�ти название компании. Е�ли результат не найден, значит, такого юрлица в �тране не зареги�трировано. Показываем на �криншоте, что брокер лжёт о �воей �кобы материн�кой компании (хот� формулировка про управление �айтом не т�нет даже на подобный �тату�). Компани� Esperio на о�тровах также не зареги�трирована.

Как чёрный брокер Esperio ма�кирует�� под нормального

Далее, у брокера об�зана быть лицензи� на данный вид де�тельно�ти. Её выдают финан�овые го�удар�твенные регул�торы: подробнее об �той �и�теме полезно прочитать в �оответ�твующей �татье нашего блога. В о�тровном офшоре е�ть �об�твенный финан�овый го�регул�тор под названием Financial Services Authority. Самый надёжный и при �том про�той �по�об проверки наличи� лицензии �ледующий: зайти на официальный �айт регул�тора и вве�ти название компании в пои�к. Результат отрицательный: ни OFG Cap. Ltd, ни Esperio в FSA не лицензировали�ь. Так что компани� не имеет разрешени� на финан�овую де�тельно�ть даже в за�вленной �тране реги�трации, котора�, впрочем, тоже оказала�ь фейковой.

Впрочем, даже в �лучае легального оформлени� юрлица и лицензировани� по ме�ту реги�трации �того недо�таточно дл� работы в правовом поле Ро��ий�кой Федерации. Оказывать брокер�кие у�луги в �тране можно и�ключительно по лицензии Центробанка РФ. Ро��ий�кий регул�тор, как и в�е его ино�транные коллеги, призван �по�об�твовать прозрачно�ти рынка и ведёт открытые рее�тры держателей �воих допу�ков и чёрные �пи�ки. Пои�к по рее�трам на �айте ЦБ РФ показывает, что брокер Esperio ему знаком. Он загремел в чёрный �пи�ок компаний � признаками нелегального профуча�тника рынка ценных бумаг. Этот корректный термин обозначает лохоброкера: в�ё-таки не полагает�� почтенному го�удар�твенному регул�тору такую терминологию и�пользовать.

Обратите внимание на �айты, перечи�ленные на �криншоте из чёрного �пи�ка Центробанка РФ. Видно, что мошенники ча�то запу�кают зеркала �воего �айта. Этому может быть только одна причина: их блокировка за мошенниче�тво дл� ро��ий�ких пользователей, которые �вл�ют�� о�новной целевой аудиторией лжеброкеров.

�а момент напи�ани� обзора провайдеры РФ пока не перекрыли до�туп к . Однако, �уд� по активно�ти лохоброкера, и �та мера не за горами.

Как чёрный брокер Esperio ма�кирует�� под нормального

�дре� и �таж как признаки мошенниче�тва Esperio
В ходе проверки информации о компании «В�� Правда» также рекомендует пробивать за�вленный на её интернет-ре�ур�е адре�. Хот� бы через пои�ковые �и�темы и, о�обенно, через Гугл-карты. Такой про�той метод позвол�ет от�ечь вымышленные координаты, которыми ча�то прикрывают�� мошенники, а также полюбовать�� на за�вленные ме�та головных офи�ов. Этот про�той метод не подвёл и � «Э�перио».

В футере �айта, а также в шапке клиент�кого договора указан один и тот же адре� на Сент-Вин�ент и Гренадинах: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown. Здание дей�твительно �уще�твует, и оно напр�мую �в�зано � финан�овой �и�темой. �аходит�� в нём ровно то, что мошенники не удо�ужили�ь вычи�тить из адре�а: First St. Vincent Bank Ltd Building. То е�ть главный банк �траны.

�КЦПФР попереджає інве�торів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій� та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
�аціональна комі�і� з цінних паперів та фондового ринку попереджає інве�торів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій� та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».
Ці “проекти� не отримували від Комі�ії жодних ліцензій, необхідних дл� здій�ненн� інве�тиційної ді�льно�ті чи наданн� по�луг з цінними паперами та іншими фінан�овими ін�трументами на території України. Також Комі�і� не надавала необхідних дозволів на розміщенн� реклами, �ку обидва проекти активно замовл�ють.
Комі�і� вбачає в ді�льно�ті, види �кої вказані на �айтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживанн� на ринку фінан�ових по�луг.
�КЦПФР, в межах компетенції, здій�нила в�і необхідні дії, зокрема, звертала�ь (безу�пішно) із запитами до о�іб, �кі розміщують рекламні матеріали, порушила (у�пішно) �прави про правопорушенн� за безліцензійну ді�льні�ть на фондовому ринку.
Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечно�ті харчових продуктів та захи�ту �поживачів.
Центр Біржових Технологій
Під ча� здій�ненн� регул�рного нагл�ду за галузевою рекламною активні�тю аналітики Комі�ії ви�вили �торінку “компанії� «Центр Біржових Технологій», на �кій громад�нам пропонують по�луги портфельного інве�туванн�, а �аме інве�туванн� у портфель «Клервант», �кий �формований з акцій найбільших �вітових компаній і недооцінених активів.
Далі наводимо цитати з відповідної �торінки компанії «Центр Біржових Технологій», �кі можуть мати ознаки реклами та наданн� по�луг на фондовому ринку, �кі здій�нюють�� без відповідного дозволу Комі�ії:
«Повний пакет по�луг, що надаєть�� Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на �кому будуєть�� і буде розвивати�� ваш бізне�: навчанн�, програмне забезпеченн�, торгова �и�тема, аналітична і технічна підтримка на в�іх етапах, від відкритт� рахунку до рішенн� призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» �формований фахівц�ми компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інве�туванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфел� ваші гроші знаход�ть�� на рахунку європей�ького банку. Вони за�траховані фондом гарантованого �трахуванн� і інве�тор�ьким компен�аційним фондом Європи»;
«Унікальні�ть «Клеревант» пол�гає в надійно�ті і інноваці�х. Даний інве�тиційний портфель поєднав в �обі ви�оку прибуткові�ть акцій найбільших �вітових компаній і недооцінені активи. Можливі�ть заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька мі��ців. Вигода: мак�имальний дохід завд�ки унікальній �тратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількі�тю ВІП-клієнтів �еред в�іх україн�ьких компаній, �кі працюють на фінан�ових ринках».
Також аналітики Комі�ії ви�вили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ре�ур�ах у мережі інтернет. Як �казано на �айті проекту, “Центр Біржових Технологій� має розгалуджену мережу філій та пред�тавництв у багатьох мі�тах України�.
З відкритих джерел Комі�і� також в�тановила, що по�луги дл� забезпеченн� ді�льно�ті домену надають�� компанією «OVH Hosting Oy», �ка зареє�трована в Фінл�ндії, та викори�товує віртуальні приватні хмарні �ервери (VPS), �кі забезпечують анонімні�ть вла�ників доменів.
�а офіційний запит Комі�ії про наданн� інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.
ISRAEL INVESTMENTS LTD
Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громад�нам по�луги портфельного інве�туванн� та п’�ть різних варіантів інве�тиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, �кі “�формовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та �тартапів�. Також на �торінці компанії зазначені такі по�луги, �к управлінн� інве�тиційними портфел�ми, інве�туванн� у різні види накопичувальних фондів та у біржові індек�ні облігації, наданн� інформаційно-аналітичних та брокер�ьких по�луг.
Далі наводимо цитати з відповідної �торінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», �кі можуть мати ознаки реклами та наданн� по�луг на фондовому ринку, �кі здій�нюють�� без відповідного дозволу Комі�ії:
«Профе�іонали нашої компанії також можуть �творити індивідуальний інве�тиційний портфель, з урахуванн�м Ваших побажань. Він буде доповнений фінан�овими ін�трументами, �кі допоможуть швидше до��гти по�тавлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Ва�, покладайте�� на профе�іоналів!»;
«ІП надає �табільний щомі��чний па�ивний дохід. Придбати портфель дуже про�то: вибираєте пакет, ти�нете «інве�тувати, заповнюєте про�ту форму зворотного зв’�зку. В�е, дуже про�то, далі з Вами зв’�жеть�� наш фахівець. Він нада�ть повну кон�ультацію і обговорить в�і деталі обраного портфел�»;
«Інве�тиційний портфель це – різні активи, об’єднані дл� до��гненн� певних фінан�ових цілей. ІП може �кладати�� з золота, нерухомо�ті, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інве�тиційні пакети, �кі будуть прино�ити прибуток незалежно від політичної чи ринкової �итуації. Портфелі до�тупні дл� громад�н будь-�ких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики ви�вили на багатьох попул�рних інформаційних ре�ур�ах у мережі інтернет, у �оціальних мережах. Відповідно до інформації з �айту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має пред�тавництва в Ізраїлі, �нглії, Італії, Швейцарії, та Україні.
Згідно з даними Єдиного державного реє�тру юридичних о�іб, фізичних о�іб-підприємців та громад�ьких формувань, офіційне пред�тавництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареє�тровано �к юридична о�оба – ПП “ІФЛК “ІЗР�ЇЛЬ І�ВЕСТМЕ�С� (код за ЄДРПОУ 42620622).
По�луги забезпеченн� ді�льно�ті домену надають�� компанією «101domain», �ка зареє�трована в СШ�, і також надає �воїм клієнтам можливі�ть приховати інформацію про них у загальнодо�тупних Інтернет джерелах.
�а офіційний запит Комі�ії про наданн� інформації від проекту відповідь так і не надійшла.
Комі�і� кон�татує в обох випадках в�і ознаки можливого зловживанн� на ринку фінан�ових по�луг, що не�е загрозу введенн� в оману громад�н та втрати ними значних коштів. �КЦПФР вживає в�іх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну ді�льні�ть та попереджає інве�торів про ризики втрати грошей.

�КЦПФР попереджає інве�торів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій� та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
�аціональна комі�і� з цінних паперів та фондового ринку попереджає інве�торів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій� та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».
Ці “проекти� не отримували від Комі�ії жодних ліцензій, необхідних дл� здій�ненн� інве�тиційної ді�льно�ті чи наданн� по�луг з цінними паперами та іншими фінан�овими ін�трументами на території України. Також Комі�і� не надавала необхідних дозволів на розміщенн� реклами, �ку обидва проекти активно замовл�ють.
Комі�і� вбачає в ді�льно�ті, види �кої вказані на �айтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживанн� на ринку фінан�ових по�луг.
�КЦПФР, в межах компетенції, здій�нила в�і необхідні дії, зокрема, звертала�ь (безу�пішно) із запитами до о�іб, �кі розміщують рекламні матеріали, порушила (у�пішно) �прави про правопорушенн� за безліцензійну ді�льні�ть на фондовому ринку.
Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечно�ті харчових продуктів та захи�ту �поживачів.
Центр Біржових Технологій
Під ча� здій�ненн� регул�рного нагл�ду за галузевою рекламною активні�тю аналітики Комі�ії ви�вили �торінку “компанії� «Центр Біржових Технологій», на �кій громад�нам пропонують по�луги портфельного інве�туванн�, а �аме інве�туванн� у портфель «Клервант», �кий �формований з акцій найбільших �вітових компаній і недооцінених активів.
Далі наводимо цитати з відповідної �торінки компанії «Центр Біржових Технологій», �кі можуть мати ознаки реклами та наданн� по�луг на фондовому ринку, �кі здій�нюють�� без відповідного дозволу Комі�ії:
«Повний пакет по�луг, що надаєть�� Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на �кому будуєть�� і буде розвивати�� ваш бізне�: навчанн�, програмне забезпеченн�, торгова �и�тема, аналітична і технічна підтримка на в�іх етапах, від відкритт� рахунку до рішенн� призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» �формований фахівц�ми компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інве�туванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфел� ваші гроші знаход�ть�� на рахунку європей�ького банку. Вони за�траховані фондом гарантованого �трахуванн� і інве�тор�ьким компен�аційним фондом Європи»;
«Унікальні�ть «Клеревант» пол�гає в надійно�ті і інноваці�х. Даний інве�тиційний портфель поєднав в �обі ви�оку прибуткові�ть акцій найбільших �вітових компаній і недооцінені активи. Можливі�ть заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька мі��ців. Вигода: мак�имальний дохід завд�ки унікальній �тратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількі�тю ВІП-клієнтів �еред в�іх україн�ьких компаній, �кі працюють на фінан�ових ринках».
Також аналітики Комі�ії ви�вили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ре�ур�ах у мережі інтернет. Як �казано на �айті проекту, “Центр Біржових Технологій� має розгалуджену мережу філій та пред�тавництв у багатьох мі�тах України�.
З відкритих джерел Комі�і� також в�тановила, що по�луги дл� забезпеченн� ді�льно�ті домену надають�� компанією «OVH Hosting Oy», �ка зареє�трована в Фінл�ндії, та викори�товує віртуальні приватні хмарні �ервери (VPS), �кі забезпечують анонімні�ть вла�ників доменів.
�а офіційний запит Комі�ії про наданн� інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.
ISRAEL INVESTMENTS LTD
Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громад�нам по�луги портфельного інве�туванн� та п’�ть різних варіантів інве�тиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, �кі “�формовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та �тартапів�. Також на �торінці компанії зазначені такі по�луги, �к управлінн� інве�тиційними портфел�ми, інве�туванн� у різні види накопичувальних фондів та у біржові індек�ні облігації, наданн� інформаційно-аналітичних та брокер�ьких по�луг.
Далі наводимо цитати з відповідної �торінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», �кі можуть мати ознаки реклами та наданн� по�луг на фондовому ринку, �кі здій�нюють�� без відповідного дозволу Комі�ії:
«Профе�іонали нашої компанії також можуть �творити індивідуальний інве�тиційний портфель, з урахуванн�м Ваших побажань. Він буде доповнений фінан�овими ін�трументами, �кі допоможуть швидше до��гти по�тавлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Ва�, покладайте�� на профе�іоналів!»;
«ІП надає �табільний щомі��чний па�ивний дохід. Придбати портфель дуже про�то: вибираєте пакет, ти�нете «інве�тувати, заповнюєте про�ту форму зворотного зв’�зку. В�е, дуже про�то, далі з Вами зв’�жеть�� наш фахівець. Він нада�ть повну кон�ультацію і обговорить в�і деталі обраного портфел�»;
«Інве�тиційний портфель це – різні активи, об’єднані дл� до��гненн� певних фінан�ових цілей. ІП може �кладати�� з золота, нерухомо�ті, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інве�тиційні пакети, �кі будуть прино�ити прибуток незалежно від політичної чи ринкової �итуації. Портфелі до�тупні дл� громад�н будь-�ких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики ви�вили на багатьох попул�рних інформаційних ре�ур�ах у мережі інтернет, у �оціальних мережах. Відповідно до інформації з �айту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має пред�тавництва в Ізраїлі, �нглії, Італії, Швейцарії, та Україні.
Згідно з даними Єдиного державного реє�тру юридичних о�іб, фізичних о�іб-підприємців та громад�ьких формувань, офіційне пред�тавництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареє�тровано �к юридична о�оба – ПП “ІФЛК “ІЗР�ЇЛЬ І�ВЕСТМЕ�С� (код за ЄДРПОУ 42620622).
По�луги забезпеченн� ді�льно�ті домену надають�� компанією «101domain», �ка зареє�трована в СШ�, і також надає �воїм клієнтам можливі�ть приховати інформацію про них у загальнодо�тупних Інтернет джерелах.
�а офіційний запит Комі�ії про наданн� інформації від проекту відповідь так і не надійшла.
Комі�і� кон�татує в обох випадках в�і ознаки можливого зловживанн� на ринку фінан�ових по�луг, що не�е загрозу введенн� в оману громад�н та втрати ними значних коштів. �КЦПФР вживає в�іх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну ді�льні�ть та попереджає інве�торів про ризики втрати грошей.